和諧健康保險(xiǎn)股份有限公司于2024年4月28日15時(shí)30分，在公司1號(hào)會(huì)議室通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的方式，召開(kāi)了2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。出席會(huì)議的股東授權(quán)代表共計(jì)5位，所代表的股份數(shù)為139億股，占公司總股數(shù)的100%，其中有效表決權(quán)為125.239億股，占公司股份總額的比例90.1%（金科股份因股權(quán)質(zhì)押失去表決權(quán)）。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)與表決程序符合《公司法》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，所做決議合法有效。

　　本次股東大會(huì)審議14項(xiàng)議題，具體表決情況如下：

　　1.和諧健康2023年度董事會(huì)工作報(bào)告

　　本議案以90.489億股贊成，34.75億股反對(duì)，0股棄權(quán)，代表有效表決權(quán)的72.253%表決通過(guò)，揚(yáng)子國(guó)投投反對(duì)票。

　　2.和諧健康2023年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告

　　本議案以90.489億股贊成，34.75億股反對(duì)，0股棄權(quán)，代表有效表決權(quán)的72.253%表決通過(guò)，揚(yáng)子國(guó)投投反對(duì)票。

　　3.和諧健康2023年度董事履職評(píng)價(jià)報(bào)告

　　本議案以125.239億股贊成，0億股反對(duì)，0億股棄權(quán)，代表有效表決權(quán)的100%表決通過(guò)。

　　4.和諧健康2023年度監(jiān)事履職評(píng)價(jià)報(bào)告

　　本議案以125.239億股贊成，0億股反對(duì)，0億股棄權(quán)，代表有效表決權(quán)的100%表決通過(guò)。

　　5.和諧健康2023年度獨(dú)立董事盡職評(píng)價(jià)報(bào)告

　　本議案以125.239億股贊成，0億股反對(duì)，0億股棄權(quán)，代表有效表決權(quán)的100%表決通過(guò)。

　　6.和諧健康2023年度關(guān)聯(lián)交易報(bào)告

　　本議案以90.489億股贊成，34.75億股反對(duì)，0股棄權(quán)，代表有效表決權(quán)的72.253%表決通過(guò)，揚(yáng)子國(guó)投投反對(duì)票。

　　7.和諧健康2023年規(guī)劃實(shí)施情況回溯評(píng)估報(bào)告

　　本議案以90.489億股贊成，34.75億股反對(duì)，0股棄權(quán)，代表有效表決權(quán)的72.253%表決通過(guò)，揚(yáng)子國(guó)投投反對(duì)票。

　　8.和諧健康2024年全面預(yù)算報(bào)告

　　本議案以90.489億股贊成，34.75億股反對(duì)，0股棄權(quán)，代表有效表決權(quán)的72.253%表決通過(guò)，揚(yáng)子國(guó)投投反對(duì)票。

　　9.和諧健康2024年資產(chǎn)配置計(jì)劃

　　本議案以90.489億股贊成，34.75億股反對(duì)，0股棄權(quán)，代表有效表決權(quán)的72.253%表決通過(guò)，揚(yáng)子國(guó)投投反對(duì)票。

　　10.和諧健康2024-2026年資產(chǎn)戰(zhàn)略配置規(guī)劃及投資指引

　　本議案以90.489億股贊成，34.75億股反對(duì)，0股棄權(quán)，代表有效表決權(quán)的72.253%表決通過(guò)，揚(yáng)子國(guó)投投反對(duì)票。

　　11.和諧健康2024年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃

　　本議案以90.489億股贊成，34.75億股反對(duì)，0股棄權(quán)，代表有效表決權(quán)的72.253%表決通過(guò)，揚(yáng)子國(guó)投投反對(duì)票。

　　12.和諧健康2024-2026年戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃

　　本議案以90.489億股贊成，34.75億股反對(duì)，0股棄權(quán)，代表有效表決權(quán)的72.253%表決通過(guò)，揚(yáng)子國(guó)投投反對(duì)票。

　　13.修訂《和諧健康董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員內(nèi)部問(wèn)責(zé)制度》

　　本議案以90.489億股贊成，34.75億股反對(duì)，0股棄權(quán)，代表有效表決權(quán)的72.253%表決通過(guò)，揚(yáng)子國(guó)投投反對(duì)票。

　　14.關(guān)于選舉肖家河先生擔(dān)任和諧健康董事的議案

　　本議案以125.239億股贊成，0億股反對(duì)，0億股棄權(quán)，代表有效表決權(quán)的100%表決通過(guò)。

　　　　 

 

　　　　                                                                                                                                                                                                                                         和諧健康保險(xiǎn)股份有限公司

　　　　2024年5月25日